“Seminario Profesional: Sumarios UIF – BCRA/SEFyC – ADUANA – AFIP & CNV”

NORMAS  - ACCIONES LEGALES - MERCADO DE CAMBIOS - MERCADOS FORMALES ALTERNATIVOS - 

 

PENAL CAMBIARIO - LAVADO DE ACTIVOS - PENAL TRIBUTARIO - - INFRACCIONES ADUANERAS- INFRACCIONES COMISION NACIONAL DE VALORES

 

SEGUIMIENTO CENTRALIZADO DE  MOVIMIENTOS DE FONDOS CRUZAMIENTO DE DATOS ENTRE ORGANISMOS PUBLICOS

 

El presente seminario discutirá las últimas actualizaciones y desarrollos en el ámbito de los sumarios administrativos llevados adelante por distintos organismos públicos y de los fallos judiciales en relación con la actividad financiera, de inversión, comercio exterior y mercado de cambios y empresaria en general.

 

En particular se analizarán los alcances y actual situación de diferentes acciones legales que son iniciadas contra empresas, entidades financieras, casas de cambios y personas físicas por diferentes organismos estatales y terminan en instancias judiciales mayormente de carácter penal. La información cruzada entre los diferentes organismos públicos y el control centralizado de las operaciones y movimientos de fondos, llevan en muchos casos a la existencia de no sólo una, sino de varias acciones legales sobre el mismo sujeto de derecho. Estas acciones también se inician contra  directores, gerentes y demás personas físicas que pueden estar involucradas o bien por carácter solidario son responsabilizadas por este tipo de hechos. El análisis incluirá un somero análisis de las normas en vigor respecto de la materia vinculada a lavado de activos, cambiaria,  tributaria y aduanera y en Sumarios o Acciones legales de carácter Penal Tributario,  Cambiario, Aduanero y Comisión Nacional de Valores.   

 

DIRECTORA Y EXPOSITORA

 

Graciela Alvarez Agudo (Socia - Riva & Alvarez Agudo)

 

EXPOSITORES

 

ROBERTO ENRIQUE HORNOS (Juez de Cámara - Sala B, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital) - GUSTAVO GENE (Socio Da Rocha, Gene, Munrabá abogados, Co-autor Libro Legitimación de Activos ilícitos) - MARÍA JOSÉ MEINCKE (Secretaria (no ad hoc) de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal N °3 de San Martín, Ex Directora UIF período 2002/2006, Autora del libro La Ley 25.246 comentada) - DIEGO SERRANO REDONNET (Socio, Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz) - MARÍA GABRIELA GRIGIONI (Socia, Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz) - JORGE L RIVA (Socio - Estudio Riva & Álvarez Agudo abogados) - ROBERTO A. DURRIEU (Socio, Durrieu Abogados S.C.) - MATIAS NAHON (Associate Director, Kroll Argentina) - JUAN PATRICIO COTTER (Socio PETERSEN & COTTER MOINE – ABOGADOS)

 

FECHA & LUGAR

 

30 de Marzo de 2011

 

9:00am-18:30pm

 

NH LANCASTER HOTEL

 

Av Córdoba y Reconquista)

 

 

 

INFORMES & INSCRIPCION

 

Info.argentina@theinstituteglobal.com

 

Tel 4590 2491

 

TIG Buenos Aires

 

Ing Butty 240 – Piso 4

 

Buenos Aires, Argentina

 

 

 

Consulte también por (1) los programas de inglés jurídico (cuatro niveles) y (2) los programas legales en inglés (Corporate, International Business, U.S. and U.K Legal Systems, Contracts, Legal Clinic & Practice, etc…) en ambos casos brindados por abogados de Estados Unidos & Gran Bretaña en persona en Buenos Aires.

 

Consultas por programas legales en inglés: tig.schoolofenglish@theinstituteglobal.com

 

 

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