México
Nueva Ley de Extinción de Dominio genera nuevo riesgo para las empresas

El 25 de julio de 2019 se aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio y el Estado podrá ahora incautar bienes a las empresas por diversas causas incluyendo la corrupción.

 

Es de la máxima importancia que las empresas actualicen sus programas de cumplimiento para atender esta nueva realidad, estableciendo políticas y controles que permitan aportar elementos de prueba para acreditar la buena fe en la adquisición o posesión de bienes dentro de un procedimiento de dominio.

 

Tener un programa efectivo de Cumplimiento puede ser un eximente de responsabilidad penal para las empresas y un mitigante de las responsabilidades administrativas, además de que es la forma correcta de hacer negocios y sobre todo puede convertirse en una auténtica ventaja competitiva.

 

Por Luis Dantón Martinez Corres 

 

 

Opinión

Sociedades por Acciones Simplificadas. Actualización de la normativa de IGJ (hasta la Resolución 12/2024 inclusive)
Por Isabela Pucci
Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge Abogados
detrás del traje
Diego Bosch
De CASTELLI, BOSCH & ASOCIADOS
Nos apoyan