El pasado 22 de agosto la Unidad de Investigación Financiera (UIF) aprobó el nuevo Instructivo de Cumplimiento para las Entidades de Intermediación Financiera basado en la gestión de riesgos sobre Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes que entrará en vigor en el mes de octubre de este año.
El objetivo de este instructivo es establecer lineamientos específicos para la implementación de la gestión de riesgos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes, en actividades desarrolladas por las entidades financieras reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Estarán en la mira de la UIF bajo los lineamientos de este instructivo los siguientes sujetos:
- Las personas que reciban abonos grandes de dinero en una cuenta bancaria que estuvo inactiva por largo tiempo.
- Los clientes que se muestren reacios a llenar formularios.
- Quienes paguen sus créditos de forma anticipada.
La actualización de este instructivo fue realizada con el fin de cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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