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Lunes 01 de Junio de 2026
La CNV modifica el régimen de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas
Por medio de la Resolución N° 1139/2026 (la “Resolución”), vigente desde el 15 de mayo de 2026, la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) simplifica las disposiciones del Título XI de las Normas de la CNV (Normas N.T. 2013 y mod.) correspondiente a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP).
Los principales puntos de la Resolución son los siguientes:
- Previsibilidad y armonización: La Resolución unifica criterios regulatorios operativos entre los distintos regímenes y segmentos de inversión con el objetivo de otorgar seguridad jurídica tanto a emisores como a inversores.
- Modalidad de pago: Se modifican los medios de pago permitidos para los Sujetos Obligados del mercado de capitales (artículos 7 y 8 de la Ley N° 25.246). Se elimina la posibilidad de utilizar efectivo -exceptuando a aquellos que hayan adherido al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias- y se incorpora la utilización del cheque electrónico.
- Nuevas obligaciones informativas: Se incorporan obligaciones adicionales sobre el requerimiento de información vinculada a Beneficiarios Finales, la segmentación de clientes basada en riesgo y la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP).
- Activos Virtuales: Las modificaciones relativas a los medios de pago y al cumplimiento del Régimen Informativo se extienden explícitamente a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Para mayor información, por favor contactar a María Gabriela Grigioni.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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