La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa millonaria al Banco Macro tras considerar que la entidad incumplió su deber de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero de procedencia ilícita
Por medio de una nota, el organismo encargado de combatir esas prácticas, informó que “el monto global de la multa equivale a las sumas involucradas en las transacciones que el banco omitió informar a la UIF, pese a su condición de sujeto obligado a reportar al Estado toda operación susceptible de captar fondos de origen ilegal”.
La UIF fijó contra la mencionada entidad una multa de $1,43 millón, como consecuencia de no haber reportado operaciones de lavado de dinero durante dos años que sí fueron informadas por otras entidades del sistema financiero local.
Tras conocerse la sanción, la entidad sancionada informó la novedad por medio de una comunicación a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde aclaró que “la operatoria con Banco Macro, que la UIF considera se debería haber informado, consistió en compras efectuadas por una misma comitente durante los años 2006 y 2007, ascendiendo la mayor compra a u$s 6.089”.
En tal sentido, el banco añadió que “efectuó el correspondiente descargo, fundamentando su defensa en los procedimientos de debida diligencia que aplicó al caso y que, en consecuencia, oportunamente recurrirá esta medida”.
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