Fallos
Mi茅rcoles 14 de Enero de 2009
El Banco Central Toma Recaudos para Evitar Lavado de Dinero de Funcionarios
A trav茅s de dos comunicaciones, el Banco Central de la Rep煤blica Argentina, dispuso que los funcionarios p煤blicos, as铆 como sus familiares directos, deber谩n firmar una declaraci贸n jurada donde dejen constancia de la procedencia del dinero, cada vez que abran una cuenta o depositen m谩s de 30 mil pesos.
Tal disposici贸n, posee por finalidad prevenir operaciones de lavado de dinero, autorizando a las entidades financieras a que adopten los recaudos necesarios para evitar la filtraci贸n de il铆citos, debiendo informar en los casos en que se constate alguna irregularidad.
Se encuentran obligados a firmar una declaraci贸n jurada justificando el dinero que mueven en el sistema financiero, los funcionarios p煤blicos nacionales, provinciales y municipales, incluyendo a sus familiares de hasta segundo grado, por considerar que son personas que se encuentran expuestas pol铆ticamente.
Las recientes disposici贸n, se encuentran en consonancia con las normas adoptadas por el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional, la cual es una instituci贸n que se encuentra especializada en los temas de lavado de dinero.
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