La Unidad de Información Financiera (UIF) exhibió los avances en materia preventiva durante la XXIV reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la ciudad de París.
La delegación nacional distinguió la “recomposición de las relaciones” con FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos). El Organismo estatal suscribió con dicha unidad un memorando de entendimiento, en enero pasado.
Además, los funcionarios nacionales mencionaron la sanción, en diciembre de 2012, de la última ley prometida en el
Plan de Acción que fue implementado por el Estado argentino.
Con respecto a la nueva Ley de Oferta Pública, la UIF sostuvo que “elimina todos los secretos de los reguladores y permite la transparencia del sector financiero y la debida identificación de los beneficiarios finales".
Uno de los últimos puntos que fue remarcado por la delegación nacional fue la creación reciente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
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