Mañana se llevará a cabo una nueva reunión entre distintos miembros del Gobierno Nacional y expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para analizar la situación del país en materia de lavado de dinero.
Argentina integra la “lista gris” del Grupo que está encargado de la elaboración y cumplimiento de los estándares globales en materia de combate de lavado de activos. Esta nómina agrupa a los países que no cumplen de forma estricta las normas contra el delito mencionado.
La denominada visita “in situ” de los técnicos del GAFI fue solicitada en varias oportunidades por Argentina y conforma el paso previo para la exclusión del país de la mencionada lista gris.
En 2011, el gobierno argentino presentó un plan de acción que incluyó una serie de cambios legislativos y administrativos para adaptar las normas locales a las recomendaciones realizadas por el GAFI.
Durante las jornadas, los técnicos del grupo se entrevistarán con funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF),la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros, entre otros.
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