Integria Consulting, firma corresponsal de SMS Latinoamérica, organización internacional de firmas profesionales independientes de auditoría, consultoría y asesoramiento impositivo para empresas, anunció la designación del Dr. Alejandro Montesdeoca como Director de Expansión Internacional.
Su incorporación tiene como objetivo generar una articulación orgánica con las firmas en 21 países en los cuales SMS opera, para ofrecer servicios de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Compliance a los sujetos regulados en cada país de la región.
Alejandro Montesdeoca es abogado y especialista en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel global. Fue Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT, anteriormente GAFISUD) y ha trabajado con organismos internacionales como BID, CAF, OEA y FMI. En Argentina, fue consultor de la Unidad de Información Financiera (UIF). En Paraguay asesoró a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero; y en Uruguay fue consultor externo de la Secretaría Nacional Antilavado (SENACLAFT), liderando la Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos.
Alejandro Montiel, socio y fundador de Integria firma corresponsal de SMS, afirmó: “La incorporación de Alejandro Montesdeoca es un salto de calidad en la oferta de nuestros servicios a todos los clientes de la red SMS Latinoamérica y, en general, a los actores regulados de cada uno de los países de Latinoamérica. Estamos muy entusiasmados con su nuevo rol en nuestro equipo. Alejandro conoce como pocos los sistemas antilavado de cada país del continente y ha participado en el diseño y redacción de muchas de sus normas”.
En esa línea, directivos de SMS Latinoamérica manifestaron su satisfacción con la incorporación de Alejandro al equipo de su firma corresponsal, con una fuerte convicción en los grandes resultados que logrará.
Entrevistas
POSADAS
opinión
ver todosKabas & Martorell
Alchouron, Berisso, Balconi, Fernández Pelayo & Werner
Noetinger & Armando
Brons & Salas
detrás del traje
Nos apoyan
