A partir de agosto pasado, se inició una causa judicial cuando una mujer fue a retirar dinero de una cuenta en el Banco Nación de la República Argentina con un documento falso.
En este marco, el juez federal Luis Rodríguez ordenó la realización de más de 20 allanamientos en la Capital Federal y Mendoza por la causa de lavado de dinero que investiga a un grupo financiero.
El resultado del accionar judicial fue la determinación de una operatorio millonaria en cuentas bancarias de unas 40 sociedades en las que se alternan diferentes cargos de las mismas personas.
Además, se determinó que estas sociedades fueron armadas por la misma estructura empresaria, la cual utilizó indigentes que viven en los barrios pobres del Conurbano para integrar las firmas.
Un primer informe dela Unidad de Información Financiera (UIF) recibido por Tribunales sostiene que el grupo empresario movió alrededor de 200 millones de pesos en el último medio año.
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