Cuando una compañía detecta una posible irregularidad vinculada con un ejecutivo o empleado, las primeras decisiones son determinantes. Un fraude, un conflicto de interés, una apropiación indebida, la manipulación de información o un incumplimiento interno pueden generar, simultáneamente, consecuencias laborales, regulatorias, patrimoniales y penales.
Por eso abordamos estos casos como un único proceso de investigación, integrando desde el inicio las capacidades de nuestros equipos de Derecho Laboral, Compliance Investigaciones, Privacidad, Datos Personales y Derecho Penal, acompañando al cliente desde la primera señal de alerta hasta la decisión final.
Un único proceso. Una estrategia integrada.
El proceso
01. Detectar y preservar
Identificamos los hechos y las personas potencialmente involucradas, definimos qué información debe preservarse y coordinamos protocolos de conservación de correos, dispositivos y documentos, con herramientas de forensic technology y e-discovery cuando corresponda.
02. Investigar
Conducimos la investigación mediante análisis documental y digital, revisión de comunicaciones y registros corporativos, entrevistas a empleados, ejecutivos y, si fuera aconsejable, terceros, y análisis de operaciones y pagos sospechosos, contemplando desde el inicio las normas laborales, de protección de datos personales, privacidad, compliance y procedimiento penal aplicables.
03. Calificar el hecho
Con la evidencia reunida, determinamos si existió fraude, incumplimiento contractual o violación de políticas internas, si la conducta configura injuria laboral, y/o un delito y si existe exposición para la compañía o responsabilidad de otros involucrados.
04. Definir la estrategia
La investigación culmina en una recomendación integral: medidas disciplinarias, suspensión o desvinculación con o sin causa, estrategias legales de recuperación de activos, denuncia penal o acciones judiciales, comunicación a autoridades cuando corresponda y remediación de controles y políticas internas.
¿Por qué un abordaje integrado?
La forma en que se investiga condiciona lo que la compañía podrá hacer después. Una evidencia mal preservada, una entrevista mal conducida o una decisión laboral tomada antes de completar la investigación pueden comprometer un despido con causa, una acción de recupero o una denuncia penal. Integramos desde el primer momento las especialidades necesarias para que cada paso de la investigación preserve todas las alternativas disponibles para el cliente.
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