Fallos
Miércoles 15 de Julio de 2009
Para Evitar Evasión, el Banco Central Reglamentó la Transferencia de Dinero
Con el fin de utilizar información que podría ser útil para cruzar información con las bases de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), reglamentó la transferencia de dinero desde y hacia el exterior.
Si bien la reglamentación llevada a cabo por el BCRA, tiene por finalidad cumplir con las normativas internacionales en lo relacionado al lavado de dinero, se estima que el BCRA y la AFIP buscan ejercer un mayor control sobre las cuentas de aquellos que operan en el mercado cambiario, con el fin de reducir los niveles de evasión.
De acuerdo a lo contemplado en la nueva normativa, las entidades autorizadas para operar con cambios, tendrán que solicitarle a sus clientes, que incluyan en las transferencias de fondos al exterior, información completa respecto del ordenante, solicitándole a los bancos y casas de cambio, que en caso de no contar con dicha información, los envíos se mantengan pendientes de liquidación en el mercado local de cambios, hasta que se subsanen tales omisiones.
En tal sentido, la reglamentación establece que corresponderá la devolución al emisor, en caso de que en un plazo máximo de veinte días hábiles de la recepción de la transferencia de fondos no se hubiera podido completar los datos restantes.
Artículos
Proyecto para la creación de un nuevo régimen para grandes inversiones
Por
Santiago Carregal y Javier E. Patrón
Marval O´Farrell Mairal
Marval O´Farrell Mairal
opinión
ver todos
Por Ernesto Eduardo Martorell
Kabas & Martorell
Kabas & Martorell
Por Rodrigo Balbuena
Balbuena Nürnberg Lawyers
Balbuena Nürnberg Lawyers
Por Ignacio Gonzalez Zambon
TCA Tanoira Cassagne
TCA Tanoira Cassagne
Por Horacio J. Franco (*)
Franco Abogados - Consultores Ambientales
Franco Abogados - Consultores Ambientales
detrás del traje
Franco Robiglio
De ROBIGLIO ABOGADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
