Noticias
Martes 12 de Diciembre de 2023
Modificación de la regulación para los Sujetos Obligados ante la UIF que exploten juegos de azar como actividad habitual
Por medio de la Resolución N° 243/2023 de la Unidad de Información Financiera (la “Resolución” y la “UIF”, respectivamente) publicada el 30 de noviembre de 2023 en el Boletín Oficial, se realizan ciertas modificaciones a la Resolución UIF N° 194/2032 aplicable a los Sujetos Obligados que como actividad habitual exploten juegos de azar.
En concreto, se modifican las definiciones de “juego presencial” y de “Reporte Sistemático Mensual”.
Asimismo, se dispone que la entrada en vigencia para el cumplimiento de las obligaciones de identificación, verificación y conocimiento de clientes no presenciales será el 1 de marzo de 2024.
La Resolución entró en vigencia el 1 de diciembre de 2023.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Ver Perfil
Ver Perfil
Opinión
Exclusión de accionistas inactivos en sociedades anónimas cerradas. Régimen vigente. Proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades.
Por
Dolores María Gallo
opinión
ver todos
Por Ingrid Grote
Por Juan Javier Negri
Negri & Pueyrredón Abogados
Negri & Pueyrredón Abogados
Por Ignacio Adrián Lerer (*)
Por Ignacio Adrián Lerer (*)
detrás del traje
De ZBV ABOGADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
