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Martes 12 de Diciembre de 2023
Modificación de la regulación para los Sujetos Obligados ante la UIF que exploten juegos de azar como actividad habitual

Por medio de la Resolución N° 243/2023 de la Unidad de Información Financiera (la “Resolución” y la “UIF”, respectivamente) publicada el 30 de noviembre de 2023 en el Boletín Oficial, se realizan ciertas modificaciones a la Resolución UIF N° 194/2032 aplicable a los Sujetos Obligados que como actividad habitual exploten juegos de azar.

 

En concreto, se modifican las definiciones de “juego presencial” y de “Reporte Sistemático Mensual”. 

 

Asimismo, se dispone que la entrada en vigencia para el cumplimiento de las obligaciones de identificación, verificación y conocimiento de clientes no presenciales será el 1 de marzo de 2024.

 

La Resolución entró en vigencia el 1 de diciembre de 2023.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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