Fallos
Miércoles 17 de Junio de 2009
Cerraron Consulado donde Funcionaba una Cueva Financiera
Luego de constatar la inactividad y verificar el avance de la causa judicial donde se investiga si dicha sede era utilizada para realizar maniobras ilegales, la Cancillería decidió cerrar el consulado de Guinea Bissau en Buenos Aires, el cual había sido allanado el año pasado por presuntas actividades financieras ilícitas.
El año pasado, dicha sede diplomatca había sido allanada tras una denuncia en la que se sostenía que allí se encontraba operando una mesa de dinero, la que supuestamente negociaba con la mafia de los medicamentos, consistiendo dicha operatoria en cambiar cheques de terceros, cobrar comisiones y depositarlos en una red de empresas truchas armadas por los gerenciadores de la cueva.
La Cancillería, ya le había retirado la credencial en marzo pasado a quien era cónsul honorario de esa nación africana en nuestro país, Enrique Montiel, mientras que las oficinas de dicho consulado fueron allanadas el pasado 5 de junio por orden del juez Javier López Biscayart, quien a su vez ordenó que se investigaran otros inmuebles utilizados por Montiel.
Si bien el consulado había dejado de funcionar desde hacía cuatro meses, no había sido notificada la clausura del mismo por parte del gobierno africano, no obteniendo respuesta la Cancillería argentina por parte de dicho gobierno.
Opinión
El CCT-662-13 de los Directores Técnicos de Fútbol en Argentina: Breves consideraciones del Régimen Contractual
Por
Carlos Adolfo García
opinión
ver todos
Por Gastón Di Iorio
ZBV Abogados
ZBV Abogados
Por Maria Sol Olivieri
Tanoira Cassagne Abogados
Tanoira Cassagne Abogados
Por Julio Javier Lo Coco
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten
detrás del traje
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
