El 2 de mayo de 2023, la Unidad de Información Financiera (UIF) publicó en el Boletín Oficial la Resolución n.° 72/2023, que aprueba la Reglamentación del deber de colaboración del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), para los procedimientos de supervisión de los sujetos obligados bajo sus contralores.
Esta Resolución busca optimizar la coordinación entre los distintos organismos en tareas de supervisión y control para adaptar las obligaciones y los procedimientos a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Mediante esta medida, la UIF suprime los planes de regularización de la reglamentación actual –que han mostrado dificultades en su implementación– y establece acciones correctivas de cumplimiento idóneas y proporcionales para ser aplicadas con un enfoque basado en riesgo. Así, en el marco de los procedimientos de supervisión, la Resolución pretende corregir situaciones de incumplimientos mayores o subsanar inobservancias menores a las normas en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
Asimismo, la Resolución reglamenta el nuevo funcionamiento de las mesas de trabajo y aprueba un modelo de informe técnico final. Estos organismos deberán realizar los informes técnicos finales según este modelo y remitirlos ante la UIF para cumplir con el deber de colaboración.
Por Francisco Abeal y Candela Aznar Leon
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