La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento por presunto lavado de activos y embargos por montos millonarios de 10 personas.
Por otra parte, se llevó a cabo el procesamiento de 18 actores que intentaban traficar más de 250 kilos de cocaína, los cuales se encontraban escondidos en muebles antiguos. Esta maniobra fue detectada en el operativo denominado “Luis XV”.
En su rol de querellante y colaboradora de la causa, la UIF aportó información acerca de las maniobras comerciales que realizaban los imputados que estaban destinadas a blanquear activos.
Los camaristas Carlos Román Compareid y Julio Víctor Reboredo de la Sala I adoptaron la resolución que involucra a los miembros de una supuesta organización criminal en el marco de la causa "García Rivera Jaime E. y otros s/ presunta infracción Ley Nº 23.737".
De esta manera, los magistrados confirmaron el procesamiento, que incluye prisión preventiva, para Fredy Alonso Morales Garzón, Ramiro González Warcalde, Mónica Aponte Gallo y Javier Hernán Kusnier García.
Además, se confirmó el procesamiento por lavado de activos –sin prisión preventiva- de Claudia Sandra Minervini, Marcela Pol, Elsa Alejandra Vázquez y Stella Maris Vieyra, a quienes trabó embargo por $20 millones.
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