La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) decidió efectuar una denuncia contra los directivos de las compañías locales MBA Lazard Sociedad de Bolsa S.A. y MBA Lazard Banco de Inversiones S.A.
La denuncia penal se relaciona al supuesto egreso de 140 millones de dólares y el ingreso de 290 millones entre 2002 y 2011 sin que las entidades informaran las identidades de los clientes y el origen de los fondos.
"El grupo económico brindó un paraguas a sus clientes, encubriéndolos, sin que haya podido conocerse quiénes son, ni dónde se han originado los fondos canalizados", remarcó la Procelac en su denuncia.
También se destacó el carácter de “sujetos obligados” de las compañías para informar la identidad de los clientes y el origen de los fondos. La operatoria utilizada fue la compra y venta de títulos en plazos muy breves.
"La operatoria desplegada consistió en un aparente trading, tendiente a permitir a los distintos comitentes/clientes evadir los distintos controles de ingreso y/o egresos de divisas", aclaró la Procelac.
Además, se destacó que las firmas "elaboraron un sistema de ingeniería financiera que, bajo un manto de opacidad, permitieron el ingreso y egreso de divisas, evitando los controles".
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