Acusan a Dos Operadores de Bitcoin de Lavado de Activos

El domingo pasado, las autoridades de Estados Unidos arrestaron a Charlie Schrem, consejero delegado del mercado BitInstant.com, y el lunes a Robert Faiella, director de un mercado clandestino llamado BTCKing.

 

De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, los actores mencionados fueron acusados por fiscales estadounidenses de conspirar para blanquear dinero y operar un negocio de traspaso de divisas, sin licencias.

 

Al parecer, los dos operadores cambiarios intentaron vender aproximadamente un millón de dólares de la moneda digital a usuarios de una página de Internet de mercado negro que fue cerrada por las autoridades en septiembre pasado.

 

Cabe destacar que de acuerdo a la página Web de la Fundación Bitcoin y el perfil de LinkedIn, Schrem es vicepresidente de la principal asociación de operadores de la moneda digital.

 

 

Artículos

Desistimiento y condonación parcial en la Ley N° 1733: ¿simple renuncia procesal o aceptación de las consecuencias del adeudo tributario?
Por Shery Fernández, Pablo Ordóñez y Jose Luis Tufiño
PPO Indacochea
detrás del traje
Nos apoyan