Se trata de un supuesto blanqueo de dinero y fraude fiscal a través de la realización de los partidos a beneficio que organiza la fundación del futbolista en Barcelona, España.
La unidad antiblanqueo de capitales de una sección de élite de la Guardia Civil, la cual entregó su informe al juzgado de información número 51, se encuentra a cargo de la indagatoria.
De acuerdo a información periodística, un juzgado de Madrid tiene la instrucción de cinco transferencias por aproximadamente un millón de euros, que los promotores habrían enviado a una paraíso fiscal, provenientes de cinco partidos a beneficio.
Los encuentros relacionados se celebraron entre el 2012 y 2013 en México, Colombia, Perú y Estados Unidos. Esta investigación no está vinculada con el expediente que la Agencia Tributaria de España abrió por ocultar pagos al fisco.
Cabe señalar que los agentes del instituto también se encuentran investigando una presunta trama colombiana para lavar dinero del narcotráfico con los partidos a beneficios organizados por Messi.
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