La compañía española Promociones Inmobiliarias Capital 7, S.L., ha denunciado esta mañana ante el Banco de España y ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que desde febrero de 2008 el banco suizo Julius Baer & Co. Ltd. le viene prestando servicios de inversión y bancarios en España sin las debidas autorizaciones, circunstancia, esta última, que la mercantil española habría conocido a posteriori. El citado banco, Julius Baer & Co. Ltd., que fue la entidad que prestó los servicios, no consta en la CNMV como entidad extranjera autorizada para la prestación de servicios de inversión. Ciertamente consta registrada una sociedad inglesa del grupo, JULIUS BAER INTERNATIONAL LTD., pero el asesoramiento, la prestación de los servicios y la firma de los contratos los llevó a cabo la sociedad suiza denunciada, Julius Baer & Co. Ltd. La compañía española afirma además que el banco suizo le vendió productos afectados por el fraude de Madoff. En concreto, Julius Baer recomendó a Promociones Inmobiliarias Capital 7 sendas inversiones en los fondos Fairfield y Kingate, que a la postre resultaron ruinosas por estar vinculadas a Madoff, provocando un grave perjuicio económico a la compañía española. Para desarrollar toda esa actividad antes mencionada, la sociedad Julius Baer & Co. Ltd. debería haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros administrativos de la CNMV y del Banco de España, de acuerdo con el Real Decreto 217/2008, que regula el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, así como la Ley del Mercado de Valores. Según las comprobaciones llevadas a cabo por la empresa denunciante, no consta ni la autorización ni el registro. La presentación de las denuncias culmina un proceso de investigación y análisis iniciado en julio de 2009, cuando la empresa denunciante, junto con la Alianza Global de Despachos del caso Madoff (alianza integrada por 52 firmas de abogados de 27 países, involucradas en la defensa de los perjudicados por Madoff), se apercibió de la situación irregular Julius Baer & Co. Ltd. en España y de la presunta irregularidad de los servicios que estaba prestando. Con las denuncias, la compañía española, asesorada y representada por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, acompaña abundante documentación que acredita la actividad del banco suizo en España. De esa documentación podría deducirse también que Julios Baer & Co. Ltd. habría estado prestando servicios bancarios y de inversión a más clientes. Para Javier Cremades, Presidente de Cremades & Calvo-Sotelo y de la Alianza Global de Despachos del caso Madoff, “es imprescindible que todas las entidades bancarias del mundo se esfuercen en hacer ver que se respetan las reglas del juego de manera escrupulosa; sólo así conseguirán culminar con éxito el proceso de recuperación de confianza con sus clientes iniciado tras el ‘credit crunch’ de 2008 y 2009. Actuaciones como la de Julius Baer & Co. Ltd. no ayudan al sector bancario, y en caso de demostrarse los hechos denunciados, desprestigiarían a una entidad que debería ser ejemplar en el cumplimiento de las normas”. Las denuncias tienen como objetivo contribuir a la salvaguarda y estabilidad del sistema financiero, denunciando unos hechos que ponen en peligro la seguridad jurídica de todos los inversores. Con posterioridad a las denuncias, la compañía Promociones Inmobiliarias Capital 7, S.L. tiene previsto iniciar las correspondientes acciones judiciales contra Julius Baer en reclamación de los perjuicios económicos sufridos como consecuencia de la mala praxis del Banco, que le recomendó la inversión en fondos afectados por Madoff. En el caso de que prosperaran las denuncias, la actuación del banco suizo podría ser considerada una infracción muy grave, sujeta a sanciones económicas muy importantes, que podrían llegar incluso al 5% de los recursos propios del Banco, además de una amonestación publicada en el Boletín Oficial del Estado. A los administradores del Banco también se les podría sancionar con multas económicas y con sanciones de inhabilitación. Lógicamente no sería descartable que también pudiera tener consecuencias en el posible desembarco del banco suizo en España, publicado recientemente en los medios de comunicación.