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Penal Y Penal Económico
Principales riesgos penales cambiarios
Por Guillermo Vidal Albarracín
Durrieu Abogados
La Prisión Preventiva a la luz del Código Procesal Penal Federal y su relación con el impacto del COVID-19 en las cárceles
Por Clara Muhlenkamp & Camila María Rubio
Becerra Abogados
Moratoria fiscal, un fallo clave
Por Santiago Fontán Balestra & Pedro Molina Portela
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COVID-19: Fraude, Corrupción y Cibercrimen
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Por Alejandro Martin Becerra
Becerra Abogados
Proyecciones en sede penal de la nueva moratoria de la AFIP
Por Robertino Lopetegui[1]
Estudio Lopetegui
La ominosa costumbre de elevar a juicio “parcialmente”
Por Federico Horacio Ramos[1]
Estudio Arslanian
Operaciones sospechosas de lavado de dinero vinculadas a Grupo Terrorista
Por Mariano Pablo López(*)
El Régimen Penal Tributario y la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba. ¿Aún quedan obstáculos por sortear?
Por Luciano Pauls & Alejandra Moreira
Iribarren, Castex, Pauls Abogados
Los hitos más relevantes en la lucha contra la corrupción en Argentina
Por María Belén Serrano
MBS Abogados
Uruguay
Dos años del nuevo Código del Proceso Penal. Luces y sombras
Por Martín Balmaceda & Georgina Dell'Acqua
Guyer & Regules
Las Pymes y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Por Karina Paula Kucyk
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Remarcan que la remisión a la justicia penal de las actuaciones en caso de inexistencia de activos del quebrado no predica respecto del resultado de un eventual proceso
Incremento patrimonial no justificado: su interacción con la Evasión Tributaria y el Lavado de Activos
Por Mariano Pablo López(*)
Chile
DLA Piper Chile abre nueva área penal económico ("white collar")
Ley Penal más benigna en el Derecho Penal Tributario
Por Hernán Ignacio Sormani(*)
Sormani, Iorio & Asociados
Causa Fariña. Anulación de la condena por evasión. Posible lavado de activos
Por Horacio F. Cardozo
Cardozo & Lapidus
México
Nueva Ley de Extinción de Dominio genera nuevo riesgo para las empresas

Artículos

Ley Bases: Reglamentación de Hidrocarburos y Gas Natural
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados
opinión
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Análisis del 'Protocolo de Uso Aceptable de la IA Generativa (IAGen)' aprobado por la Corte de Justicia de San Juan
Por Milagros Denise Tallarico (*)
Alfaro Abogados
“Timos” piramidales, supuestos "Caballeros" (“Knight consortium”) y estafas por 200 millones de dólares
Por ERNESTO EDUARDO MARTORELL
Kabas & Martorell
Aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones y nuevas normas de la IGJ: ¿resurgimiento como opción de financiamiento?
Por Dolores M. Gallo
Barreiro
El nuevo art. 245 bis de la LCT y la reedición de viejos errores del pasado
Por Lucas J. Battiston
PASBBA
detrás del traje
Mariano Fabrizio
De CEO – MRC CONSULTANTS AND TRANSACTION ADVISERS, SL (ESPAñA), SUBSIDIARIA DE VEOLIA ENVIRONNEMENT ET INGENIERIE COUNSEIL SAS (FRANCIA)