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Penal Y Penal Económico
Criterios de oportunidad y violación de medidas para impedir la propagación del COVID-19
Por Francisco Olavarría(*)
Estudio Fontan Balestra
El art. 19 del Régimen Penal Tributario y la inexistencia de "ardid o engaño"
Por Fernando Martín Lollini & Aldana R. Schiavi
Abeledo Gottheil Abogados
El Programa de Cumplimiento por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., su actualización
Por Gustavo Fideney
Principales riesgos penales cambiarios
Por Guillermo Vidal Albarracín
Durrieu Abogados
La Prisión Preventiva a la luz del Código Procesal Penal Federal y su relación con el impacto del COVID-19 en las cárceles
Por Clara Muhlenkamp & Camila María Rubio
Becerra Abogados
Moratoria fiscal, un fallo clave
Por Santiago Fontán Balestra & Pedro Molina Portela
Estudio Fontan Balestra
COVID-19: Fraude, Corrupción y Cibercrimen
Violación de las medidas adoptadas en relación con la Pandemia
Por Alejandro Martin Becerra
Becerra Abogados
Proyecciones en sede penal de la nueva moratoria de la AFIP
Por Robertino Lopetegui[1]
Estudio Lopetegui
La ominosa costumbre de elevar a juicio “parcialmente”
Por Federico Horacio Ramos[1]
Estudio Arslanian
Operaciones sospechosas de lavado de dinero vinculadas a Grupo Terrorista
Por Mariano Pablo López(*)
El Régimen Penal Tributario y la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba. ¿Aún quedan obstáculos por sortear?
Por Luciano Pauls & Alejandra Moreira
Iribarren, Castex, Pauls Abogados
Los hitos más relevantes en la lucha contra la corrupción en Argentina
Por María Belén Serrano
MBS Abogados
Uruguay
Dos años del nuevo Código del Proceso Penal. Luces y sombras
Por Martín Balmaceda & Georgina Dell'Acqua
Guyer & Regules
Las Pymes y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Por Karina Paula Kucyk
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Remarcan que la remisión a la justicia penal de las actuaciones en caso de inexistencia de activos del quebrado no predica respecto del resultado de un eventual proceso
Incremento patrimonial no justificado: su interacción con la Evasión Tributaria y el Lavado de Activos
Por Mariano Pablo López(*)
Chile
DLA Piper Chile abre nueva área penal económico ("white collar")

Artículos

IGJ: dos resoluciones que simplifican el registro de sociedades extranjeras y redefinen la prevención de lavado
Barreiro
empleos
opinión
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LA JUSTICIA COMERCIAL PONE LÍMITE A LOS CRÉDITOS LABORALES EN UN FALLO MUY RECIENTE QUE GENERARÁ GRANDES POLÉMICAS
Por Ernesto Eduardo Martorell
¿ASÍ QUE SOS SOCIO? ¡DEMOSTRALO!
Exclusión de accionistas inactivos en sociedades anónimas cerradas. Régimen vigente. Proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades.
Por Dolores María Gallo
Cuando el cliente cruza fronteras, el derecho también debe hacerlo
Por Ingrid Grote
detrás del traje
Inés Poffo
De ZBV ABOGADOS