Fallos
Lunes 03 de Noviembre de 2008
La AFIP Inició un Juicio Penal a Valeria Mazza por Evasión Tributaria
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió iniciar un juicio penal contra la modelo Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier por una presunta evasión tributaria efectuada por medio de una maniobra en donde se habrían contratado monotributistas para que les facturen a las empresas de la pareja servicios que nunca fueron prestados.
En la causa, la cual se encuentra radicada en el Juzgado en lo Penal Tributario Nro. 3, del Dr. Juan Galván Greenway, se encuentran siendo investigada una maniobra efectuada por medio de una ingeniería contable con el fin de que los gastos de la pareja, tales como viajes por el mundo o lujoso autos, sean computables como gastos comerciales, los cuales dedujeron de impuestos.
Según publica el Diario Crítica en su edición de hoy, se habría configurado una evasión tributaria que rondaría los siete millones de pesos entre los años 2002 y 2005, en la que habrían intervenido tres empresas donde la modelo figura como directiva.
Mediante dicha maniobra, el magistrado podría demostrar la existencia de una asociación ilícita cuyo único fin radicaría en la defraudación del fisco.
Las investigaciones, se habrían originado como consecuencia de las sospechas despertadas en los sabuesos de la AFIP, quienes consideraban que era incompatible el nivel de vida de la pareja con los impuestos tributados por los mismos.
Con relación a la deducción de dichos gastos comerciales de la carga tributaria, los acusados habrían alegado que los mismos eran para mantener el negocio de la imagen de la modelo.
Las acusaciones, se basan en haber computado amortizaciones que no se encontraban vinculadas a la tres empresas de la familia, ya que realizaban deducciones por gastos por servicios que nunca se prestaron, a la vez que la documentación presentada en tal sentido se consideró insuficiente.
Por otro lado, el ente recaudador se encuentra investigando si la modelo ocultó parte de sus ingresos en el exterior.
Artículos
Modificaciones a la Ley de Fondos de Inversión en Uruguay
Por
Raul Vairo y María José Fernández
POSADAS
POSADAS
opinión
ver todos
Por Lucas J. Battiston
PASBBA Abogados
PASBBA Abogados
Por Abeledo Gottheil Abogados
Aldana R. Schiavi
Aldana R. Schiavi
Por Carlos Falco
Ferrere Abogados
Ferrere Abogados
detrás del traje
Marcelo Jaime
De MARCELO JAIME ABOGADOS & CONSULTORES
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
