Declaración jurada de cumplimiento de normativa de la Unidad de Información Financiera (Fideicomisos)

El 28 de enero del 2021, inclusive, vence el plazo de presentación de la declaración jurada sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, correspondiente a todas las personas humanas o jurídicas que actúen como fiduciarios, administradores y todo aquel que realice funciones propias del fiduciario, intermediarios, agentes comercializadores y/o vendedores de valores fiduciarios, agentes de depósito, registro y/o pago de fideicomisos inscriptos ante la Inspección General de Justicia (“IGJ”). 

El modelo de declaración jurada se encuentra en la página institucional de la IGJ. Una vez que se complete vía online, la misma deberá ser impresa y suscripta por el oficial de cumplimiento, certificando notarialmente su personería. En caso de no haberse designado un oficial de cumplimiento, la declaración jurada deberá ser suscripta por el fiduciario (ya sea la persona humana designada o el representante legal  si es una persona jurídica).

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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