El empresario Lázaro Báez no está sujeto a un proceso penal por eventuales infracciones a las normativas del lavado de dinero, según informó el Ministerio Público del país europeo.
A fines de la semana pasada, el organismo recibió una denuncia contra el empresario que buscaba una revisión de información para determinar “la existencia” de supuestos “hechos constitutivos de un delito”.
El Ministerio Público de Suiza explicó que "ninguna investigación penal se ha iniciado en este contexto", refiriéndose al empresario y a las acusaciones que recaen en su contra.
Con respecto a la justicia nacional y a la investigación contra Báez, cinco denuncias fueron presentadas tras la emisión del programa del periodista Jorge Lanata. La causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigará sobre la situación impositiva de las compañías involucradas y la Unidad de Información Financiera (UIF) indagará sobre el origen de los fondos.
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