registrarse
REGISTRARSE
Fallos
Lunes 23 de Junio de 2008
JP Morgan Demanda a Economista Argentino por Fraude Bancario
El banco norteamericano JP Morgan ha presentado cargos criminales por fraude bancario contra un ex empleado argentino que se desempeñaba en la parte de banca privada de la compañía y había sido despedido de la misma en mayo pasado, luego de violar las leyes estadounidenses sobre actividades financieras cuando realizó una transferencia desde una cuenta de ese país. Se trata de Hernán Arbizu, un economista de 39 años que en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 13 de mayo, cuando un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York libró una orden de arresto en su contra. El economista argentino, podría afrontar una pena de 30 años de prisión y una multa de un millón de dólares debido a que se encuentra acusado de violar el Código Financiero de los Estados Unidos. En nuestro país, la investigación es llevada adelante por el Juzgado Federal Nº 12. En el marco de dicha investigación, se allanaron las oficinas de la sede local del banco situadas en la calle Madero. Según afirmaciones periodísticas, el acusado habría entregado una nómina de inversores argentinos a la Justicia. Por su parte, la entidad bancaria de capitales norteamericanos, expresó que en América Latina sólo opera con franquicias financieras, pero no maneja cuentas de banca privada en nuestro país. Por último, es importante resaltar, que un juez estadounidense intimó al economista argentino a devolver a la entidad bancaria para la que se desempeñaba cualquier suma de dinero o cualquier material que le haya sustraído a la misma.

 

Opinión

RIGI. Un incentivo a largo plazo
Por Maximiliano Zatta (*)
Eskenazi Corp
opinión
ver todos
Registro de PSAV. Un proyecto de regulación que no convence
Por Ricardo Mihura Estrada
RDA Legal Abogados
Legal Design en Argentina y Latinoamérica: Un camino hacia la innovación Jurídica
Por Melany Di Polvere
Alfaro Abogados
Certificadores Digitales Licenciados para el uso de la firma digital
Por Pablo A. Pirovano
PASSBA
Se aprobó el primer Código de lo Contencioso Administrativo
Por Josefina Sanguinetti
Bragard
detrás del traje
Martín Chindamo
De CEROLINI & FERRARI ABOGADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
.
Tavarone asesoró a Posco en la solicitud de adhesión al RIGI por su Proyecto de litio “Sal de Oro”
.
Nicholson y Cano Abogados y TCA Tanoira Cassagne asesoran en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XIV de Surcos
.
O’Farrell y EGFA Abogados asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XIV y Clase XV de John Deere Credit Compañía Financiera S.A. emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente
.
Marval asesoró a Tsingshan en la venta de su participación en un proyecto de litio de Eramet en la Argentina
FALLOS
¿El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición judicial?
Las reaseguradoras admitidas que fueron sancionadas con la cancelación de su inscripción no podrían solicitar a futuro su reinscripción
La intervención de terceros contemplada en el art. 94 del CPCCN requiere para su admisibilidad que la controversia sea común
Imponen multa a ART por haber demorado en la puesta a disposición de las prestaciones dinerarias debidas en concepto de fallecimiento
ARTÍCULOS RELACIONADOS
El Pro Bono en Marval O'Farrell Mairal
Oportunidades para el desarrollo del mercado de créditos de carbono en Bolivia
RIGI – Modificación de la Reglamentación y Aprobación de Procedimientos para la Solicitud de Adhesión
El 26 de agosto de 2024 se publicó el Decreto N° 847/24, el cual reglamenta la Reforma Laboral contenida en la Ley N° 27.742, conocida como "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" ("Ley Bases")