Internacionales
Martes 15 de Julio de 2008
España: Ordenan Investigar a Empresarios por Blanquear Dinero y Fraude Fiscal
El Juez de la Audiencia Nacional de Madrid, Santiago Pedraz, se encuentra coordinando el operativo llevado a cabo en varias ciudades españolas por parte de las fuerzas de seguridad, desarrollado en el marco de la causa que investiga fraude fiscal y el blanqueo de capitales de varios empresarios.
Dicha investigación, se inició a raíz de una serie de inversiones efectuadas por el LGT Group de Liechtenstain.
Según informó la Agencia Tributaria, para evitar la relación del capital con el inversor, quienes dirigían sumas de dinero hacia Liechtenstein, se encargaban de gestionarla a través de fundaciones administradas por parte de sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales.
Como consecuencia de la investigación llevada a cabo, no se ha desarticulado una única rama, sino que a raíz de esto, se encuentran investigando otros operadores, que aunque no tienen relación entre ellos, implementan el mismo método.
Según cálculos que han sido efectuados por la Hacienda Tributaria, el importe total de dinero ocultado por dicha maniobra podría ascender a los 200 millones de euros.
Artículos
Nuevo Código Procesal Penal Federal y Sistema Acusatorio
Por
María Eugenia Talerico y Agustin Biancardi (*)
opinión
ver todos
Por Ignacio Adrián Lerer (*)
Por María Sol Rubio
Gericó Associates
Gericó Associates
Por Roger Daniel Arias Vera
Por Leticia Bruzzone
Posadas
Posadas
detrás del traje
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
ARTÍCULOS RELACIONADOS
